США обвинили британского бизнесмена в помощи Дерипаске с обходом

США обвинили британского бизнесмена в помощи Дерипаске с обходом санкций

В США Генпрокуратура обвинила британского бизнесмена в помощи Дерипаске с обходом санкций

Британского бизнесмена обвинили по трем пунктам, по каждому из которых грозит до 20 лет лишения свободы. Генпрокуратура собирается добиваться его экстрадиции в США

Генпрокуратура Южного округа Нью-Йорка заочно обвинила британского бизнесмена Грэма Бонема-Картера в помощи российскому предпринимателю Олегу Дерипаске (50-е место в рейтинге российских миллиардеров-2022 Forbes с состоянием $1,7 млрд) с обходом санкций США, говорится в сообщении американского Минюста.

В Великобритании арестовали Бонема-Картера, США будут добиваться его экстрадиции.

По данным американского ведомства, британский бизнесмен с 2003 года работал на организации, связанные с Дерипаской, а также управлял его недвижимостью в Великобритании и Европе, включая дом на Белгравия-сквер в Лондоне.

С того времени как в 2018 году против российского бизнесмена были введены санкции, между Бонемом-Картером и Дерипаской состоялся сговор, отмечает Минюст США. В обвинительном заключении говорится, что британец участвовал в незаконных сделках на сумму более $1 млн для финансирования недвижимости в США в интересах россиянина.

Так, в период с 2005 по 2008 год Дерипаска приобрел три объекта жилой недвижимости в США— два в Нью-Йорке и один в Вашингтоне, округ Колумбия. Всеми управляла компания под названием Gracetown Inc. После того как Вашингтон в апреле 2018 года ввел санкции в отношении российского бизнесмена, тот поручил Бонему-Картеру создать новую компанию для управления имуществом. Менее чем через два месяца, в июле, британский бизнесмен зарегистрировал компанию GBCM Limited.

В период с марта по декабрь прошлого года британец передавал платежи за содержание недвижимости в США, отмечают в американском Минюсте. «Бонем-Картер перевел платежи на общую сумму $1 млн 43 тыс. 964,3 с банковского счета в России, открытого на имя GBCM Limited, на банковские счета Gracetown Inc. в Нью-Йорке»,— говорится в заключении.

Читайте на РБК Pro

Pro

Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+

Статьи

Pro

Что делать сотрудникам, если нарушены их права при частичной мобилизации

Инструкции

Pro

«Весь мир против меня!»: к чему приводит самоуверенность

Статьи

Pro

Просто плохая концентрация или СДВГ: как отличить у взрослого

Статьи

Pro

Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь

Инструкции

Pro

Как провести диагностику компании по методу «большой тройки»

Инструкции

Pro

Введет ли Запад санкции на экспорт цветных металлов из России

Статьи

Pro

Трудовой кодекс меняют из-за мобилизации. Чего ждать HR-специалистам

Статьи

Gracetown Inc., в свою очередь, использовала средства для оплаты разных расходов, включая заработную плату персонала, налоги на недвижимость и другие услуги, а также для обслуживания и поддержания в рабочем состоянии недвижимости.

Британского предпринимателя обвиняют также в попытке незаконно переправить произведения искусства, купленные Дерипаской, с аукциона в Нью-Йорке в Лондон путем искажения информации, скрывающей право собственности на произведение искусства.

«Бонем-Картер обвиняется по трем пунктам обвинения: по одному— в сговоре с целью обойти санкции США и уклониться от них в нарушение закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), по одному— в нарушении IEEPA и еще одному— в мошенничестве с переводами»,— говорится в сообщении.

По каждому пункту максимальное наказание составляет 20 лет тюремного заключения, подчеркнул Минюст США.

Дерипаска попал под санкции США в апреле 2018 года, при президенте Дональде Трампе. Ограничения были введены на основании указов, подписанных в 2014-м президентом Бараком Обамой в ответ на присоединение Крыма к России.

Миллиардер и его защита сочли ограничения незаконными. Дерипаска сослался на закон об экономических полномочиях на случай чрезвычайной международной ситуации, который позволяет президенту США вводить ограничения в случае объявления чрезвычайного положения. Он приводил сообщение OFAC, где говорилось, что ограничительные меры были введены «в ответ на злонамеренные действия [России] во всем мире». Защита бизнесмена настаивала, что президент «не объявлял чрезвычайное положение в стране в связи с глобальной вредоносной деятельностью России». Апелляционный суд в Вашингтоне не увидел противоречий в действиях OFAC.

Дерипаска пытался оспорить санкции США в суде с 2019-го. Летом прошлого года суд отказался отменять ограничения в отношении него. А минувшей весной была отклонена апелляция бизнесмена.

В конце сентября прокуратура США обвинила Дерипаску в уклонении от санкций. В частности, речь шла о сопровождении сделки по продаже музыкальной студии в Калифорнии. После этого Верховный суд США отклонил апелляцию российского миллиардера.

Авторы
Теги

Подпишись на Telegram РБК

Будьте в курсе последних новостей даже в условиях блокировок